Pengadilan Spanyol Sita Aset Keluarga Assad Senilai $737 Juta Dollar

MADRID, (Panjimas.com) – Awal April lalu, sebuah Pengadilan Spanyol memutuskan untuk membekukan puluhan rekening bank, melakukan penggerebekan dan menyita properti bernilai sekitar $ 737 juta dollar sebagai bagian dari penyelidikan atas asset dan kekayaan milik Rifaat Al-Assad, paman dari pemimpin rezim Syiah Nushairiyah Bashar Al-Assad, demikian menurut pernyataan pihak pengadilan.

Penyelidikan sedang berlangusng untuk mencari dugaan “pencucian uang oleh organisasi kriminal”, terkait dengan paman dari Bashar Al-Assad, kata perwakilan pengadilan.

Operasi penggerebekan dilancarkan kurang dari setahun setelah Rifaat Al-Assad menghadapi penyelidikan di Perancis untuk kasus pencucian uang dan penggelapan pajak.

Rifaat Al-Assad pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Suriah pada masa pemerintahan saudaranya, Hafez Al-Assad, Ayah dari Bashar Al-Assad.

Kemudian, pada tahun 1980, saudaranya Hafez mengusir Rifaat dari negara itu, takut jikalau Rifaat akan segara melakukan kudeta atas dirinya.

Ketika Rifaat  pergi, bukti-bukti menunjukkan bahwa ia mengambil alih asset “$300 juta dollar dari kas negara Suriah,” demikian menurut pernyataan pengadilan Spanyol.

Dengan uang ratusan juta dollar itu, ia pindah ke Perancis, di mana ia mulai membeli properti.

Sebuah penyelidikan Perancis menemukan bahwa Rifaat memiliki sekitar €90 juta euro dalam bentuk aset di Perancis.

Pada tahun 2016, penyidik Prancis juga menemukan bahwa Rifaat juga memiliki aset penting di sekitar Marbella, Spanyol, atas nama perusahaan yang dikelola oleh kerabatnya.

Pengadilan Spanyol mengatakan bahwa dalam penyelidikan sejauh ini, ditemukan 503 properti di Spanyol milik Rifaat dan kerabatnya, dengan nilai total €691 juta euro ($737 juta dollar).

“Semua properti telah disita oleh hakim,” kata pernyataan pengadilan Spanyol itu.

Meskipun tidak ada penangkapan, 15 orang yang terkait dengan Rifaat telah dimasukkan dalam daftar penyelidikan, termasuk dua dari istri resminya, 6 anak-anaknya, anak-anak perempuan menantunya dan warga negara Spanyol yang bekerja untuk keluarganya, kata pernyataan itu. Secara total, 76 rekening bank terkait Rifaat telah dibekukan.[IZ]

from Panjimas http://www.panjimas.com/news/2017/04/16/pengadilan-spanyol-sita-aset-keluarga-assad-senilai-737-juta-dollar/
via IFTTT


Tidak ada komentar:

Write a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas


Ke atas